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मलिक पर PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के तहत मामला दर्ज है। उनपर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर (Haseena Parkar) से कुर्ला के गोवा परिसर में तीन एकड़ की जमीन औने-पौने दाम में खरीदी थी। जांच के मुताबिक इस जमीन की कीमत 300 करोड़ के करीब है। ईडी ने मामला दाऊद और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने केस दर्ज किया है। NIA ने UAPA की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत भी रजिस्टर्ड की है।